Проверка директора оранизации

Проверка директора Проверка директора организации производится с целью определения благонадежности контрагента, поставщика, подрядчика или делового партнёра. В ходе проверки устанавливают наличие у физического лица правонарушений, долговых и кредитных обязательств, фактов участия в уголовных, гражданских и других судебных разбирательствах. Также важным этапом при анализе является проверка массовости руководителя организации.   Проверка директора на массовость   В реестр массовых руководителей вносят данные о физических лицах, являющихся директорами десяти и более различных организаций. Такие компании являются объектом пристального внимания налоговой службы, поскольку массовость руководителя может косвенно указывать на неблагонадежность фирмы. По этой же причине, многие организации могут отказывать такой фирме в сотрудничестве после проведения проверки. Данные обо всех массовых директорах содержатся в реестре налоговой службы, по которому и осуществляется проверка. Проверка может проводиться различными методами. По конкретным данным физического лица, являющегося директором интересующей фирмы. Для проверки необходимо знать ФИО и ИНН руководителя. Если известны не все данные, проверка может осуществляться по неполным реквизитам, при этом результатов поиска может быть несколько; Другим вариантом поиска является формирование списка массовых руководителей организаций по данному региону. При этом для каждого физического лица отображается его ФИО и ИНН, а также список всех организаций, в которых оно является директором. Такой же поиск может осуществляться относительно учредителей юридического лица. Если информация о директорах и учредителях интересующей организации неизвестна, ее возможно узнать по ИНН юридического лица. После этого осуществляется проверка руководителя на массовость любым из указанных способов. Проверка директора организации является одним из важнейших этапов анализа благонадежности контрагента. Если в ходе проверки выясняется факт массовости руководителя организации или другие нарушения, необходимо особенно внимательно подойти к заключению контрактов и деловому сотрудничеству с такой компанией. Во многих случаях это может привести к отказу от сотрудничества во избежание мошеннических действий и неисполнения контрагентом своих обязательств.