
Блог

Альфа Развитие
Опубликовано 30.05.2025
Утечки пошли на поправки


Альфа Развитие
Опубликовано 29.05.2025
На передовой киберфронта


Альфа Развитие
Опубликовано 28.05.2025
Аудит информационной безопасности


Альфа Развитие
Опубликовано 25.05.2025
Злостные вы, уйдем мы от вас


Альфа Развитие
Опубликовано 19.05.2025
Федеральные ведомства призвали к снижению рисков при выборе контрагентов


Альфа Развитие
Опубликовано 16.05.2025
Российские компании стали более осмотрительнее в выборе партнеров


Альфа Развитие
Опубликовано 05.05.2025
Кандидатский минимум при приеме на работу


Альфа Развитие
Опубликовано 28.04.2025
Рентген для иностранных контрагентов


Альфа Развитие
Опубликовано 24.04.2025
Минцифры регламентирует процесс обезличивания персональных данных


Альфа Развитие
Опубликовано 21.04.2025
Кредиторы сменили гнев на милость?


Альфа Развитие
Опубликовано 17.04.2025
ТОП-5 ошибок проверки контрагентов


Альфа Развитие
Опубликовано 14.04.2025
Премиальную иномарку взяли в кредит по паспорту из Даркнета


Альфа Развитие
Опубликовано 10.04.2025
Российские компании начали применять ИИ для подбора персонала


Альфа Развитие
Опубликовано 07.04.2025
Как распознать шпиона в офисе


Альфа Развитие
Опубликовано 02.04.2025
Четверо из пяти увольняющихся пытаются прихватить закрытые данные


Альфа Развитие
Опубликовано 31.03.2025
У иностранных граждан появится цифровой профиль


Альфа Развитие
Опубликовано 30.03.2025
Все начинается с компрометации


Альфа Развитие
Опубликовано 30.03.2025
Чужой среди своих


Альфа Развитие
Опубликовано 30.03.2025
Как изобличить мошенников в бизнесе
- Мошенники-покупатели: заключают долгосрочные договоры с поэтапной оплатой, вносят небольшую предоплату (10-20%), создают ажиотаж, подгоняя поставщика, а затем задерживают или вовсе не производят последующие платежи, получая при этом 40-50% товара или услуг.
- Мошенники-продавцы: демонстрируют привлекательные, но искаженные данные о компании, скрывая реальное положение дел и избегая предоставления конкретных документов.
- Недавняя регистрация компании при большом объеме бизнеса.
- Регистрация по адресу массовой регистрации.
- Совпадение телефона контрагента с телефоном бывшего сотрудника.
- Связь между поставщиками через бенефициаров.
- Предложение оплатить счета третьему лицу.
- Жалобы потенциальных поставщиков на невозможность сотрудничества.
- Рост расходов при снижении прибыли.
- Низкие налоги при больших оборотах.
- Перепродажа продукции крупной компании, которая также является клиентом.
- Сокрытие информации о судебных спорах или проблемах с госорганами.
- Недостаток опыта и квалификации у контрагента.
- Отсутствие прав собственности на основные активы.
- Проверить адрес контрагента в интернете.
- Поискать информацию о компании или человеке в поисковых системах.
- Запросить у партнера как можно больше информации: рекомендации, справки из банка, аудиторские отчеты.
- Использовать специальные сервисы для проверки контрагентов.
- Фиксировать все детали контактов и переговоров.
- Составлять черные списки недобросовестных партнёров.
- Рекомендации от известных компаний.
- Справку об активах.
- Копии заключенных контрактов.
- Первичные документы.
- Справки банка о денежных оборотах.
- Аудиторский отчет.
- Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.
- Справку налоговой инспекции.
- Справку о судебных исках.
- Банковскую гарантию.


Альфа Развитие
Опубликовано 30.03.2025
Утечки персональных данных в России выросли на треть за год
