Проверка компании на благонадежность осуществляется с целью принятия верного решения о сотрудничестве и предотвращения мошеннических действий. Сотрудничество с благонадежными компаниями позволяет сохранить положительную деловую репутацию и предотвратить риски, связанные с финансовыми потерями. Такая проверка может осуществляться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проверка компании осуществляется в несколько этапов
- Анализ достоверности представленных документов, регистрационных данных и реквизитов компании;
- Проверка длительности существования организации, что является одним из косвенных показателей надежности делового партнера;
- Проверка аффилированности компании, наличия филиалов и дочерних компаний;
- Установление деловых связей, фактов сотрудничества с крупными организациями, проверка рекомендаций от их представителей;
- Проверка факта смены фактического или юридического адреса организации, выяснение причин;
- Проверка состава руководителей и учредителей организации. Доля каждого учредителя в уставном капитале;
- Установление наличия обязательств по долгам и кредитам, своевременности их исполнения;
- Проверка наличия штрафов, нарушений, судебных решений, административных разбирательств.
Сотрудничество с неблагонадежными партнерами может негативно сказаться на деловой репутации организации и привести к крупным денежным потерям. Поэтому, проверка партнера на благонадежность является очень важным этапом при принятии решения о сотрудничестве. По результатам проверки формируется отчет, содержащий следующую информацию:
- Регистрационные данные и реквизиты компании;
- Фактический и юридический адрес;
- Состав действующего руководства;
- Количество сотрудников;
- Наличие банковских счетов, кредитов и долговых обязательств;
- Информация о деловых партнерах;
- Налоговая отчетность за последний отчетный период;
- Сведения о взаимодействиях с государственными органами и структурами;
- Вывод о деловой репутации компании и перспективах сотрудничества.
Осуществление проверки компаний перед принятием решения о сотрудничестве очень важно. Проверка позволяет своевременно сделать вывод о неблагонадежности компании и принять решение заключении контрактов. Компании проверяются по базам данных налоговой службы, МВД, пенсионного фонда и других государственных ведомств.
