Проверка учредителей
Проверка учредителей юридического лица является важным этапом определения благонадежности делового партнера, поставщика или подрядчика. Такая проверка позволяет избежать мошеннических действий и недобросовестного партнерства, которые могут стать причиной крупных финансовых потерь. В первую очередь проводится проверка учредителя на массовость. Массовым учредителем является физическое лицо, являющееся директором или участником 10 и более организаций.
Наличие учредителя организации в списке массовых косвенно указывает на неблагонадежность компании. К таким же факторам относится регистрация компании на массовом адресе, выполнение обязанностей директора и главного бухгалтера одним и тем же лицом и т.д.
Как проверить учредителя на массовость
Проверка осуществляется по реестру налоговой службы, в который вносятся все физические лица, являющиеся массовыми учредителями организаций. Существует два способа проверки.
- В первом случае требуется знать ФИО и ИНН проверяемого физического лица. Также необходимо выбрать по какому параметру проводить проверку - по списку массовых учредителей или в массовых руководителей юр. лиц. Поиск может осуществляться и по неполным реквизитам, в таком случае его результат будет представлять собой список всех лиц с совпадающими данными и организаций, учредителями (руководителями) которых они являются;
- Другим методом проверки является формирование списка всех массовых учредителей по данному региону. Список содержит реквизиты каждого физического лица, а также наименования организаций, в которых оно принимает участие.
- Если учредитель юридического лица неизвестен, его данные можно найти, зная ИНН организации. В таком случае факт учредительства устанавливается в соответствии с данными ЕГРЮЛ. После определения учредителей организации можно осуществить их проверку на массовость вышеуказанными способами.
Сама по себе “массовость” учредителя не является нарушением законодательства, но относится к косвенным признакам того, что юридическое лицо является фиктивным или связано с мошенническим действиями. Такие организации вызывают пристальное внимание налоговой службы. Кроме того, выявление в ходе проверки контрагента массовости учредителя может негативно сказаться на принятии решения о деловом сотрудничестве.
