Проверка учредителей

Определение благонадежности потенциального партнера – основная часть проверки учредителей. Она проводится для исключения рисков мошенничества, недобросовестного сотрудничества и других проблем, способных привести к разорению предприятия. Первый критерий проверки – массовость. Таковым может считаться физическое лицо, у которого в подчинении более 10 компаний или он является их участником. Если претендент на сотрудничество относится к категории «Массовый», то это первый признак неблагонадежности. К таким же факторам относится регистрация компании на массовом адресе, выполнение обязанностей директора и главного бухгалтера одним и тем же лицом и т.д. Проверка осуществляется по реестру налоговой службы, в который вносятся все физические лица, являющиеся массовыми учредителями организаций. Существует два способа проверки. В первом случае требуется знать ФИО и ИНН проверяемого физического лица. Также необходимо выбрать по какому параметру проводить проверку - по списку массовых учредителей или в массовых руководителей юр. лиц. Поиск может осуществляться и по неполным реквизитам, но тогда будет сформирован список всех лиц, данные которых совпадают. Если пойти другим путем, то можно сформировать список всех массовых учредителей конкретного региона, и вести поиски в нем.

Конечно же, важным шагом будет изучение регистрационных документов.