Планируя сотрудничество с иностранными партнерами, первое, о чем необходимо побеспокоиться - это тщательная проверка зарубежного контрагента. Она позволит исключить многочисленные проблемы, которые возникают в случае признания компании фиктивной или подписания договора лицом, не имеющим на это юридического права. Прежде, чем рассматривать методы проведения проверки, необходимо изучить последствия сотрудничества с ненадежными партнерами из-за рубежа. Они помогут оценить всю серьезность вопроса.
Последствия выявления несоответствия сделок существующим нормам
Если российские государственные структуры, регулирующие внешнеторговую деятельность, будут иметь весомые основания для того, чтобы усомниться в честности вашего зарубежного партнера и правомерности заключенных сделок, они могут предпринять следующие меры:
- налоговая инспекция даст отказ на вычет НДС либо признание нулевой ставки по этому налогу;
- таможенная служба не пропустит груз на границе и потребует предоставление дополнительных подтверждений правомерности его транспортировки;
- банки заподозрят «нечистую» транзакцию, и их сотрудники будут вынуждены передать эту информацию представителям экспортного и валютного контроля;
- органы экспортного и валютного контроля направят своих сотрудников для детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании.
Таким образом, тщательная проверка иностранных контрагентов позволяет исключить появление сомнений у представителей налоговой и других государственных служб, подозрений в вашей халатности, непредусмотрительности или проведении фиктивных сделок для уклонения от уплаты налогов. Такое развитие событий не стоит ставить под сомнение. Даже если дело дойдет до Арбитражного суда России, ответчик в любом случае будет привлечен к налоговой ответственности. Здесь уже введено понятие должной осмотрительности при выборе контрагента, поэтому наказание будет достаточно серьезным.
Как проверять зарубежного контрагента
Прежде, чем рассматривать существующие способы проверки, отметим, что за границей также работают инструменты, похожие на те, которые используются в России. Обычно каждое европейское государство имеет собственный реестр, по функциональности напоминающий отечественный ЕГРЮЛ. Его название может выглядеть по-разному, но основные задачи остаются неизменными. Главным преимуществом становится тот факт, что в зарубежных базах присутствует более детальная информация. Здесь легко найти любые материалы о зарегистрированных юридических лицах. Этим база отличается от той, которая функционирует в российских аналогах, поэтому вы сможете легко получить сведения про:
- учредителей и директоров интересующей компании;
- лиц, имеющих юридическое право подписи разного рода документов;
- уставной капитал;
- юридический адрес;
- факт продажи доли компании и других интересующих моментах;
- особенности хозяйственной деятельности объекта;
- факт наличия процесса, направленного на признание компании банкротом или полную ликвидацию фирмы.
Изучив представленный перечень, вы видите, что доступна абсолютно вся информация, которая нужна для оценки надежности иностранного контрагента, получения уверенности в безопасности и оправданности запланированных сделок. Остается разобраться в том, как получить интересующие сведения.
Сегодня используются два способа проверки иностранного контрагента.
Первый - запрос информации в электронном виде. Это быстро и просто, поэтому большинство отечественных компаний выбирает именно такой метод. Говоря про зарубежные реестры, отметим, что содержащиеся здесь сведения могут использовать не только граждане той страны, в которой ведется база, но и резиденты других государств. Чтобы получить интересующие данные, необходимо просто оплатить услугу.
Отправлять запрос на получение электронного отчета по конкретной компании можно такими способами:
- обратившись в налоговую администрацию государства, где зарегистрирована компания, рассматриваемая в качестве потенциального партнера;
- заказать справку в специальной базе данных. Таких баз достаточно много, поэтому есть возможность выбирать;
- воспользоваться услугами юридического агентства, предоставляющего консультации по проверке контрагентов из-за границы. В данном случае вы получаете не только сведения про контрагента, но и письменное заключение, составленное на основе имеющихся материалов;
- выбрать узконаправленный реестр, который предлагает информационные материалы про заграничные компании.
Самыми надежными источниками сведений считаются государственные БД. Например, в европейских странах работает единый бизнес-реестр, открытый в 1998 году. Он перенаправит обратившееся лицо к национальному дистрибьютору, который за определенную плату предоставит интересующую информацию.
Во Франции функционирует портал канцелярии Арбитражного суда, здесь информация предоставляется бесплатно, но только частично, за более расширенные сведения необходимо платить. В Германии можно воспользоваться услугами реестра федеральных земель и реестра, администрируемого Министерством юстиции. Чтобы воспользоваться данным реестром, необходимо пройти продолжительную процедуру регистрации.
В Великобритании нужно запрашивать информацию из Госреестра, и делать это через базы, созданные посредниками. Тут удается получать официальную и неофициальную информацию, функциональность ресурса достаточно широка. Но, важно знать, что бесплатно предоставят мало полезных сведений, а получить расширенную выписку можно только после оплаты сбора.
Второй способ получения информации относительно интересующей иностранной компании – это запрос выписки из реестра, заверенной нотариально. Такая методика похожа на способ проверки партнеров из России. Нужно понимать, что времени на реализацию такого метода потребуется больше.
Есть страны, где сведения о юридических лицах предоставляются НС. Найти ссылки на налоговые службы других государств несложно. Для этого необходимо воспользоваться сайтом ФНС Российской Федерации. Здесь есть раздел «Международное сотрудничество», где вы выбираете нужную страну. Существуют и специализированные базы данных, которые могут предоставить интересующую информацию о зарубежных фирмах, а также отечественных компаниях. Они дают расширенную справку, и услуга платная. Минус такого решения заключается в том, что обычно базы не гарантируют достоверность сведений, что заставляет сомневаться в иностранном контрагенте, с которым планируется сотрудничество.
Проверяя иностранную компанию, необходимо запрашивать:
- выписку из реестра государства, где зарегистрирован ваш будущий партнер. Она позволит узнать статус компании, ее состояние на конкретный момент времени;
- учредительную документацию. Речь идет про устав. Его может заменить сертификат об инкорпорации. Они обязательно должны быть оформлены на русском языке и пройти процедуру легализации в России.
Как заключение отметим, что пытаться самостоятельно решить вопрос проверки иностранного контрагента в большинстве случаев неоправданно. На это есть несколько причин:
- значительные траты личного времени;
- существование вероятности столкнуться с мошенниками или непроверенными поставщиками услуг, предоставляющими ошибочные или заведомо ложные сведения;
- вероятность попусту потратить деньги, не получив желаемого результата;
- вероятность найти неполный пакет данных, который нужен для проверки.
Таким образом, решение задачи лучше доверять профессионалам.
Где заказать проверку иностранного контрагента
Наш сервис готов проверить вашего будущего иностранного партнера на благонадежность быстро и результативно, гарантируя подлинность предоставляемых сведений. Мы соберем всю необходимую информацию, сделаем это по доступной цене. Точная стоимость услуги озвучивается индивидуально, зависимо от потребностей человека. Проверка будет максимально успешной, даже если вы владеете неполными данными про зарубежную организацию. В оправданности сотрудничества с нами убедилось уже много крупных отечественных фирм.
