При заключении договора о сотрудничестве всегда велик риск финансовых потерь, снижения деловой репутации и других угроз для бизнеса. Особенно важно снизить эти риски в случае, если речь идет о крупных денежных суммах. При заключении любых договоров с юридическими лицами, необходимо осуществление их проверки на благонадежность. Это позволяет сохранить доходность бизнеса и обезопасить его от мошеннических действий.
Проверка контрагента является важным этапом при заключении договоров о сотрудничестве. В ходе проверки выявляется уровень надежности контрагента, что помогает принять верное решение о сотрудничестве. Проверка контрагента проводится по следующим направлениям:
- Проверка подлинности предоставленных документов;
- Состав учредителей и доля каждого их них в уставном капитале;
- Бухгалтерская отчетность организации;
- Наличие задолженностей по налогам;
- Наличие долговых и кредитных обязательств;
- Задолженность по пенсионным и прочим платежам;
- Имущество в собственности, в том числе заложенное;
- Руководящий состав и штат сотрудников;
- Участие в арбитражных разбирательствах.
Для проверки контрагентов существуют различные интернет сервисы, которые осуществляют проверку по различным базам данных. При выборе сервиса для проверки необходимо обратить внимание на актуальность используемых источников данных.
Информация о юридических лицах содержится в базах данных различных государственных служб, таких как:
- Налоговая служба;
- Пенсионный фонд;
- Министерство внутренних дел;
- Служба судебных приставов и т.д.
Доступ к такой информации является строго конфиденциальным, поэтому осуществить проверку контрагента самостоятельно невозможно, для этого требуется обращение в компании, специализирующиеся на обеспечении безопасности бизнес-процессов.
Если требуется проверка иностранных контрагентов, необходимо также уточнить наличие у такой компании доступа к международным базам данных.
Наша компания осуществляет проверку контрагентов с использованием актуальных источников данных. Мы имеем большой опыт работы, проверка проводится не только в отношении российских компаний, но и для иностранных контрагентов. Стоимость проверки вполне доступна, по сравнению с другими популярными сервисами, поэтому наши услуги доступны как крупным компаниям, так и индивидуальным предпринимателям.
